Homem é preso em operação contra bets ilegais na Bahia; empresa ligada a ele movimentou mais de R$ 1 bilhão em um ano

Um homem foi preso em Curaçá nesta segunda-feira (9) por bets ilegais. A empresa ligada a ele movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de 1 ano.

A operação da Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados em 6 estados. Na Bahia, as buscas ocorreram em Curaçá e Senhor do Bonfim.

A ação também bloqueou quase R$ 40 milhões em bens. O suspeito teve o celular apreendido e aguarda audiência de custódia em Juazeiro.

Uma pessoa foi presa na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação contra o esquema de bets ilegais e fraudes financeiras. De acordo com a Polícia Civil, a empresa registrada no nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.

A operação foi realizada pela Polícia Civil de Goíás e cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados. Na Bahia, mandados judiciais foram cumpridos em Curaçá e Senhor do Bonfim.

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Segundo a polícia de Goiás, a operação inclui sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.

O nome do homem preso em Curaçá não foi revelado. O celular dele foi apreendido. O suspeito foi levado para a delegacia de Juazeiro e aguarda audiência de custódia para ser encaminhado ao conjunto penal do município.

Entenda a operação

Segundo a Polícia Civil de Goiás, as investigações começaram depois que uma falsa campanha de doações foi identificada na internet. A partir daí, foi descoberta uma estrutura criminosa que usava uma rede de fintechs, gateways (dispositivos que conectam redes distintas) e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes.

A polícia informou que o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas. Segundo apuração da TV Anhanguera, essa liderança era o sacerdote e cantor católico Frei Gilson.

Como um dos investigados vive nos Estados Unidos, foi necessário o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha, para o mandado de prisão que está sendo cumprido no país. A Polícia Civil não divulgou a cidade onde ele é realizado.

Em Goiás, as ordens judiciais são cumpridas em Goiânia e Itapuranga, no noroeste do estado. Os outros estados e cidades do país onde os mandados estão em cumprimento são:

Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;Paraná: Londrina;São Paulo: Mogi das Cruzes;Minas Gerais: Belo Horizonte;Rio de Janeiro: capital.

A operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).

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